民生银行济南舜华北路支行：预防洗钱犯罪共筑金融安全

来源：齐鲁壹点
时间：2023-08-29 21:40:06

(相关资料图)

为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，中国民生银行济南舜华北路支行在2023年8月开展以“预防洗钱犯罪共筑金融安全”为主题的反洗钱宣传活动。

该行通过多渠道、多方式、多点位开展反洗钱专项宣传组织工作，积极营造宣传氛围、丰富活动方式、扩大宣教覆盖客群。

在营业场所LED显示屏滚动播放“预防洗钱犯罪共筑金融安全”口号，厅堂电视播放反诈骗、非法集资等小视频，为活动开展营造浓厚氛围。

支行开设反洗钱宣传窗口以及咨询服务台，解答客户关于反洗钱业务的咨询和宣讲反洗钱知识，摆放“反恐怖融资基本知识”“火眼金睛识骗局、反诈全民来参与”“反洗钱宣传漫画小课堂”等宣传资料，厅堂人员及时向客户发放宣传资料，并向客户讲解反洗钱知识。

针对执法机关已发现的部分涉案账户的重点客群，该支行积极引导并针对该年龄段进店客户重点宣讲洗钱特征以及洗钱危害，对客户提出的问题细致答疑，引导重点客群自发抵制洗钱犯罪，维护自身利益。

走进社区及周边商铺集中重点宣传。针对周边社区居民、商铺发放反洗钱折页，通过户外宣传，让更多的客户了解反洗钱这一工作的重要性，针对社区老年人在防电诈方面进行了重点宣传。

多岗位联动，通过对公客户经理、理财经理进企服务的机会进行非法小额贷款、非法集资、电信诈骗等案例分享及反洗钱相关知识的宣讲，使企业员工更清晰更深刻的了解目前洗钱犯罪的严峻形势，谨防洗钱骗局，远离非法金融活动。

通过本月的持续宣传活动，该支行共发放公益宣传折页200余份，宣讲受众人数500余人，使金融消费者增加了对反洗钱基础知识的了解，提高了社会各界对洗钱危害的认识，尤其通过进社区、进企业宣传，使更多的社会公众参与到反洗钱的行动中来，使大家充分认识洗钱的危害，提高自身反洗钱意识，同时提高了金融机构在社会公众中正面影响力，提升了服务质量和社会风险管控的外在形象。

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